辉煌科技:内部控制自我评价报告

河南辉煌科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 河南辉煌科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管的要求（以下 简称"企业内部控制规范体系"），结合河南辉煌科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "辉煌科技"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们 对公司 2023 年 12 月 31 日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全并有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立与实施内部控制进行 监督；经理层在董事会的授权下负责组织领导公司内部控制的日常运行与持续完善。公司董 事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是：保证公司经营管理合法合规；财务报告及相关信息真实完整； 资产安全完整；提高经营效率和效果；促进公司稳步可持续发展和发展战略的实现。由于内 部控制存在固有局限 ...