圣农发展:第六届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 福建圣农发展股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第六届董事会 第二十三次会议于 2023 年 11 月 13 日下午在福建省光泽县十里铺公司办公大楼 四层会议室以现场和通讯会议相结合的方式召开，本次会议由公司董事长傅光明 先生召集并主持，会议通知已于 2023 年 11 月 10 日以专人递送、传真、电子邮 件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事九人，实际参 加会议董事九人，监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开 符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2023-080 福建圣农发展股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议公告 本次会议以记名投票的表决方式逐项表决通过了以下决议： 一、本次会议在关联董事廖俊杰先生回避表决的情况下，由出席会议的其余 八位无关联关系董事审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》。表决结果为： 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 公司、廖俊杰先生拟自德弘钰玺（天津）股权投 ...