北新路桥:第七届董事会第十次会议决议公告

证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：2024-44 新疆北新路桥集团股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）关于召开第 七届董事会第十次会议的通知于 2024 年 7 月 5 日以短信和邮件的形式向各位董 事发出，会议于 2024 年 7 月 11 日在乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）澎 湖路 33 号北新大厦 22 层本公司会议室召开。应到董事 9 人，实到董事 9 人，参 会董事符合法定人数。会议由董事长张斌先生主持，会议的召集、召开、表决程 序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，形成以下决议： 一、审议通过《未来三年（2023 年-2025 年）股东回报规划》，并同意提交 公司 2024 年第三次临时股东大会审议； 本次向特定对象发行股票事宜涉及关联交易，公司关联董事于远征、夏鹏回 避表决。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。 《未来三年（2023 年-2025 年）股东回报规划》详见 2024 年 7 月 12 ...