北新路桥:2024年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：2024－50 新疆北新路桥集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无新增、变更、否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （5）召集人：公司董事会； （6）主持人：董事长张斌先生； （7）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 2、会议出席情况 （1）出席会议的总体情况 （1）现场会议时间为：2024 年 7 月 30 日（星期二）上午 11:00； （2）网络投票时间为：2024 年 7 月 30 日。其中，通过深圳证券交易所交 易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 7 月 30 日 9：15—9：25，9：30— 11：30 和 13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时 间为：2024 年 7 月 30 日 9：15 至 15：00 期间的任意时间。 （3）现场会议召开地点： ...