北新路桥:第七届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：2024-55 新疆北新路桥集团股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）关于召开 第七届董事会第十一次会议的通知于 2024 年 8 月 9 日以短信和邮件的形式向各 位董事发出，会议于 2024 年 8 月 14 日在乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区） 澎湖路 33 号北新大厦 22 层本公司会议室召开。应到董事 9 人，实到董事 9 人， 参会董事符合法定人数。会议由董事长张斌先生主持，会议的召集、召开、表决 程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，形成以下决 议： 一、审议通过《关于新增为子公司提供担保额度的议案》，并同意提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议； （http://www.cninfo.com.cn）。 三、审议通过《关于拟注册发行应收账款 ABS 的议案》，并同意提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议； 表决结果：同意 9 票，反对 0 票， ...