北新路桥:关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 新疆北新路桥集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 1、本次会议届次：2024 年第二次临时股东大会 2、本次会议召集人：公司董事会 证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：2024-37 3、本次会议召开的合法、合规性： 公司第七届董事会第九次会议审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股 东大会的议案》，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》等的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间为：2024 年 7 月 2 日（星期二）上午 11：00 网络投票时间为：2024 年 7 月 2 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为：2024 年 7 月 2 日 9：15—9：25，9：30—11：30 和 13：00—15：00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为：2024 年 7 月 2 日 9： 15 至 15：00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会 ...