久立特材:半年报董事会决议公告

浙江久立特材科技股份有限公司 第六届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二 十八次会议于 2023 年 8 月 16 日以电子邮件方式发出通知，并于 2023 年 8 月 26 日以现场结合通讯表决的方式召开。本次董事会应出席董事（含独立董事）11 名，实际出席董事 11 名。公司监事、高管列席了本次会议。本次会议的召集和 召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 与会董事经认真审议，以记名投票表决方式通过了如下决议： 证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2023-051 共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《浙江久立特材科技 股份有限公司章程》等最新规定，结合公司实际情况，对原有《子公司管理制 度》部分条款进行了更新修订。 修订后的《子公司管理制度》与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（http:// www.cninfo.com. ...