久立特材:子公司管理制度（2023年8月修订）

浙江久立特材科技股份有限公司 子公司管理制度 （2023 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为加强对浙江久立特材科技股份有限公司（下称"本公司"、"公司"、"母公 司"）子公司的管理，维护公司总体形象和股东利益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作指引》）及《浙江久 立特材科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等法律、法规和规章，结合本 公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称子公司系指依法设立的具有独立法人资格主体的公司，包括全 资子公司、控股子公司、全资或控股子公司控制的公司（以下统称"子公司"）： （一）全资子公司是指公司投资且在该子公司中持股比例为 100%。 （二）控股子公司是指公司与其他公司或自然人共同出资设立的，公司控股 50%以 上，或未达到 50%但能够决定其董事会半数以上成员的组成，或者通过协议或其他安排 能够实际控制的公司。 第三条 加强对子公司的管理，旨在建立有效的控制机制，对公司的组织、资源、 资产、投资等和公司的运作 ...