久立特材:第六届董事会第三十次会议决议公告

证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2023-066 董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超 过公司董事总数的二分之一。上述候选人及其配偶和直系亲属在董事任职期间 未担任公司监事。 为确保董事会的正常运作，在新一届董事会成员就任前，原董事仍将继续 依照法律、行政法规及其它规范性文件的要求和《公司章程》的规定，忠实、 1 浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三十 次会议于 2023 年 10 月 22 日以电子邮件方式发出通知，并于 2023 年 10 月 27 日 在公司八里店工业园行政大楼三楼会议室以现场方式召开。本次董事会应出席 董事（含独立董事）11 名，实际出席董事 11 名。本次会议的召集和召开符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 与会董事经认真审议，以记名投票表决方式通过了如下决议： 一、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关 于董事会换届选举非独立董事的议案》。 公司第六届董事会任期届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 ...