久立特材:第六届监事会第二十次会议决议公告

证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2023-067 浙江久立特材科技股份有限公司 第六届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二十次 会议于 2023 年 10 月 22 日以电子邮件方式发出通知，并于 2023 年 10 月 2 7 日 在公司八里店工业园行政大楼三楼会议室以现场方式召开。本次监事会应出席 监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定。会议经过审议，通过如下决议： 一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 监事会换届选举非职工代表监事的议案》。 公司第六届监事会任期届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司监事会进行换 届选举。公司第七届监事会拟由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工 代表 ...