久立特材:关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2023-069 浙江久立特材科技股份有限公司 关于召开2023年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称"公司"） 2023 年第三次临时股东大会。 （二）召集人：本次股东大会的召集人为公司第六届董事会，公司于 2023 年 10 月 27 日召开的第六届董事会第三十次会议中审议通过了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法合规性：公司董事会认为本次股东大会的召开符合有 关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开时间和日期：2023 年 11 月 13 日（星期一）14 时 30 分 网络投票时间为：2023 年 11 月 13 日，其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为 2023 年 11 月 13 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11: 30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易 ...