久立特材:《董事会薪酬与考核委员会实施细则》（2023年10月）

第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员（以下简称"经理人员"） 的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《浙江久立特材科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细 则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责。 薪酬与考核委员会主要负责制定公司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核， 制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案。 第三条 本细则所称董事是指在公司领取薪酬的董事长、董事（独立董事除 外），经理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人、 总工程师等高级管理人员。 第二章 人员组成 浙江久立特材科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 （经第六届董事会第三十次会议修订） 1 行必要说明。 第八条 薪酬与考核委员会下设工作组，专门负责提供公司有关经营方面的 资料及被考评人员的有关资料，负责筹备薪酬与考核委员会会议并执行薪酬与考 核委员会的有关决议。 第三章 职责权限 第九条 薪酬与考核委员会就下列事 ...