久立特材:《独立董事工作条例》（2023年10月）

浙江久立特材科技股份有限公司 独立董事工作条例 （经第六届董事会第三十次会议修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司治理结构，改善董事会结构，强化对非独立董事及经 理层的约束和监督机制，保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等 相关法律、法规、规范性文件及《浙江久立特材科技股份有限公司章程》的相关规 定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公 司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实和勤勉义务，应当按照相关法律、 法规、规范性文件以及公司章程的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东的合法权益。 事中会计专业人士担任召集人。提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过 半数并担任召集人。 第二章 任职资格 第七条 担任公司独立董事 ...