久立特材:关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计负责人和证券事务代表的公告

证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2023-087 浙江久立特材科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部 审计负责人和证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 10 日召开职工代表大会选举产生公司第七届监事会职工代表监事；2023年 11月 13 日，公司召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了董事会、监事会换届选 举的相关议案。同日，公司召开第七届董事会第一次会议和第七届监事会第一 次会议，选举产生了公司董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席，聘 任了公司高级管理人员、内部审计负责人、证券事务代表，现将相关情况公告 如下： 一、公司第七届董事会组成情况 （一）公司第七届董事会成员 公司第七届董事会由 11 名董事组成，其中非独立董事 7 名，独立董事 4 名， 具体成员如下： 1、董事长：李郑周先生 2、非独立董事：周志江先生、李郑周先生、王长城先生、徐阿敏先生、蔡 黎明先生、苏诚先生、周宇宾女 ...