久立特材:第七届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第一次会 议于 2023 年 11 月 13 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。鉴于公 司于 2023 年 11 月 13 日召开 2023 年第三次临时股东大会选举产生了第七届监 事会非职工代表监事，与职工代表大会选举产生的职工监事共同组成公司第七届 监事会。为确保公司监事会正常运作，公司需在股东大会结束后尽快召开监事会 会议，选举本届监事会主席。根据《公司章程》《公司监事会议事规则》的相关 规定，本次会议通知于 2023 年 11 月 13 日在股东大会结束后通过口头方式向公 司全体监事发出。鉴于本次会议属于紧急情况下召开的监事会临时会议，公司全 体监事确认本次会议通知符合相关规定。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监 事 3 名，本次会议由监事沈筱刚先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。与会监 事经审议，以记名投票方式通过决议如下： 一、会议以 3 票同意，0 票反对 ...