久立特材:第七届董事会第一次会议决议公告

证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2023-084 浙江久立特材科技股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第一次 会议于 2023 年 11 月 13 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。鉴于 公司于 2023 年 11 月 13 日召开 2023 年第三次临时股东大会选举产生了第七届董 事会成员，为确保公司董事会正常运作，需在股东大会结束后尽快召开董事会 会议。根据《公司章程》《公司董事会议事规则》的相关规定，本次会议通知 于 2023 年 11 月 13 日在股东大会结束后通过口头方式向公司全体董事发出。鉴 于本次会议属于紧急情况下召开的董事会临时会议，公司全体董事确认本次会 议通知符合相关规定。本次会议应出席董事（含独立董事）11 名，实际出席董 事 11 名，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议由李郑周先生主 持，本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章和 《公司章程》等有关规定 ...