海峡股份:董事会决议公告

股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号：2023-53 海南海峡航运股份有限公司 第七届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于公司2023年第三 季度报告的议案。 海南海峡航运股份有限公司 监事会发表审核意见：监事会认为董事会编制和审核公司 2023 年第三季度 报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完 整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司 2023 年第三季度报告具体内容刊登于 2023 年 10 月 28 日的巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 二、会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于公司《2023 年度经营业绩责任书》和《2023 年度经营业绩考核表》的议案。 三、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于实施客户数字化 营销系统升级项目的议案。董事会同意投入1300万元实施客户数字化营销系统升 级项目。 特此公告 ...