海峡股份:第七届董事会第二十九次临时会议决议公告

第七届董事会第二十九次临时会议决议公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 海南海峡航运股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 17 日以 OA、邮件方式向全体董事发出第七届董事会第二十九次临时会议通知及相关议案 等材料。本次会议于 2024 年 5 月 29 日采用通讯方式举行，董事长王善和先生主 持，应参加表决董事 10 人，实际参加表决董事 10 人，会议的召集、召开程序符 合《公司法》、海峡股份《公司章程》的相关规定，与会董事认真审议了本次会 议的议案，以通讯表决的方式，一致通过了如下 3 项决议： 一、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于提名公司董事 候选人的议案。 公司董事李建春先生因个人原因已经辞去公司董事职务。根据《公司章程》 规定，为弥补公司董事会董事职位空缺，公司大股东海南港航控股有限公司推荐 叶伟先生为公司第七届董事会董事候选人。经过对叶伟先生的职业、学历、职称、 工作经历等情况的全面了解，公司董事会认为叶伟先生具备担任上市公司董事的 资格条件，同意向股东大会提名叶伟先生为 ...