华英农业:独立董事工作制度（2023年修订）

河南华英农业发展股份有限公司 独立董事工作制度 河南华英农业发展股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为完善公司法人治理结构，促进河南华英农业发展股份有限公司 （以下简称"公司"）规范运作，维护公司整体利益，有效保障全体股东、特别 是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，并 参照中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）制定的《上市公司独 立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）和深圳证券交易所（以下简称 "深交所"）制定的《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相 关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律、行政法规、《管理办法》等中国证监会规定、深交所业务规则和《公 司章程 ...