华英农业:董事会议事规则（2023年修订）

河南华英农业发展股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为健全和规范河南华英农业发展股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会议事和决策程序，充分发挥公司董事会的经营决策作用，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律、行政法规以 及《河南华英农业发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 并结合本公司的实际情况，制定本议事规则。 第二条 公司设董事会，对股东大会负责。董事会是公司经营管理的决策机构， 维护公司和全体股东的利益，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书兼任董 事会办公室负责人。 第二章 董事会职权 第四条 董事会主要行使下列职权： 河南华英农业发展股份有限公司 董事会议事规则 （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司 形式的方案； （八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、 1 （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的 ...