华英农业:第七届董事会第九次会议决议公告

证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2023-051 河南华英农业发展股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南华英农业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董 事会第九次会议于 2023 年 11 月 1 日上午 10：30 在公司总部潢川县 华英大厦 16 层高管会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开， 为提升决策效率，经董事长许水均先生提议，全体董事一致同意，本 次会议豁免临时董事会提前五日通知的要求，本次会议的通知已于 2023 年 10 月 31 日通过书面或电子邮件方式送达全体董事和监事。 本次会议应参加会议董事六人，实际出席会议的董事六人。会议由董 事长许水均先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国 公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的有关规定。 经与会董事认真审议，本次会议以现场表决和通讯表决相结合的 方式审议通过以下议案： 一、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关 于补选第七届董事会非独立董事的议案 ...