理工能科:半年报董事会决议公告

证券代码：002322 证券简称：理工能科 公告编号：2024-044 宁波理工环境能源科技股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波理工环境能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 十三次会议于 2024 年 8 月 12 日以书面、电话、电子邮件、微信等方式通知各位 董事，会议于 2024 年 8 月 22 日下午在宁波市北仑区大碶街道曹娥江路 22 号公司 会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。应参加表决董事 9 人，实际参 加表决董事 9 人；公司监事、高级管理人员列席了本次会议；会议由公司董事长 周方洁先生主持。本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、 《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议并表决，通过 以下决议： 一、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2024 年半 年度报告全文及其摘要》。 本议案经公司董事会审计委员会审议通过。 董事杨柳锋、于雪、卢研、欧江玲为本次股票期权激励计划的参与者，为关 联董事，已 ...