普利特:内部控制规则落实自查表

上海普利特复合材料股份有限公司内部控制规则落实自查表 上海普利特复合材料股份有限公司内部控制规则落实自查表 | 易的审批权限，制定相应的审议程序，并得 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 以执行。 | | | | | | 3、公司董事、监事、高级管理人员、控股股 | | | | | | 东、实际控制人及其关联人是否不存在直接、 | 是 | | | | | 间接和变相占用上市公司资金的情况。 | | | | | | 4、公司关联交易是否严格执行审批权限、审 | 是 | | | | | 议程序并及时履行信息披露义务。 | | | | | | 六、对外担保的内部控制 | | | | | | 1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会 | | | | | | 关于对外担保事项的审批权限以及违反审批 | 是 | | | | | 权限和审议程序的责任追究制度。 | | | | | | 2、公司对外担保是否严格执行审批权限、审 | 是 | | | | | 议程序并及时履行信息披露义务。 | | | | | | 七、重大投资的内部控制 | | | | | | 1、公司是否在章 ...