仙琚制药:独立董事专门会议工作制度

浙江仙琚制药股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （第八届董事会第五次会议审议通过） 为进一步完善浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理，进一步提升公司规范运作水平，保护中小股东及利益相关者的利益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 、《上市公司 治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》、《公司章程》及其他有关规定并结合公司实际情况，董事会制定《独 立董事专门会议工作制度》。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公 司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称" 中国证监会 "）规定、证券交 易所业务规则和公司章程的规定认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制 衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 公司应当定期或者不定期召开独立董事专门会议，并于会议召开 ...