奥普光电:董事会决议公告

证券代码：002338 证券简称：奥普光电 公告编号：2024-004 长春奥普光电技术股份有限公司 董事会决议公告 （一）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于选举公司 第八届董事会董事长的议案》。 董事会选举高劲松先生为公司第八届董事会董事长。任期三年，自本次董事 会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。 （二）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于选举公司 董事会专门委员会委员的议案》。 公司董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会 四个专门委员会。公司董事会选举以下董事为公司第八届董事会各专门委员会委 员： 战略委员会委员：姜志刚先生、高劲松先生、韩道琴女士，其中姜志刚先生 担任主任委员。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，简 明清晰、通俗易懂，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 长春奥普光电技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第一次 会议于2024年1月16日在公司三楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开， 半数以上董事推举董事高劲松先生主持会议。会议于2024年1 ...