奥普光电:独立董事专门会议2024年第一次会议决议

长春奥普光电技术股份有限公司 独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议 长春奥普光电技术股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事专门会议 2024年第一次会议于2024年4月22日在公司三楼会议室召开，应出席独立董事人 数3人，实际出席独立董事人数 3人，经独立董事推举，本次会议由韩道琴女士 召集并主持，本次会议的通知及召开符合法律、法规、规章及《公司章程》的规 定。与会独立董事审议了如下议案： 1、 会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于追加确认2023 年度日常关联交易额度及2024年度日常关联交易预计的议案》 公司本次追加确认2023年度日常关联交易额度及2024年度日常关联交易预 计，系公司正常生产经营所需。上述关联交易遵循了公平、公正、公允的原则， 交易事项符合有关法律、法规和规范性文件的规定，决策程序合法，定价公允合 理，未发现董事会及关联董事违反诚信原则，不存在损害公司及中小股东利益的 行为。基于独立判断，我们同意将本议案提交公司第八届董事会第二次会议审议。 2、 会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2023年度内部 控制评价报告》 公司已按照《深圳证券交易所上 ...