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奥普光电:董事会决议公告
002338UP OPTOTECH(002338)2024-04-25 10:42

证券代码:002338 证券简称:奥普光电 公告编号:2024-009 长春奥普光电技术股份有限公司 董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,简 明清晰、通俗易懂,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 长春奥普光电技术股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第二次会 议于2024年4月25日在公司三楼会议室以现场会议和通讯表决相结合的方式召开。会 议于2024年4月12日以电话、电子邮件方式向全体董事进行了通知,会议应参加表决 董事9名,实际参加表决董事9名,其中,董事刘艳春女士以通讯表决的方式出席会 议。公司监事会成员及高管列席了会议。会议召开符合法律、法规、规章及《公司 章程》的规定。会议由董事长高劲松先生主持召开。 二、董事会会议审议情况 出席会议的董事审议并通过了以下议案: (一) 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《长春奥普光电技 术股份有限公司 2023 年度总经理工作报告》。 (二) 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《长春奥普光电技 术股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》,该议案需提交 ...