积成电子:第八届董事会第七次会议决议公告

证券代码：002339 证券简称：积成电子 公告编号：2024-002 积成电子股份有限公司 《<公司章程>修订前后对照表》详见附件，修订后的《公司章程》全文详见 巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。 二、会议以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《关于修订< 独立董事工作规则>的议案》。 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法 律法规、规范性文件的规定，公司拟对《独立董事工作规则》进行全面修订。本 1 第八届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 积成电子股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第七次会议于 2024 年 2 月 29 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知已于 2024 年 2 月 22 日以电子邮件方式向全体董事发出。会议应出席董事 9 人，实际 出席董事 9 人，其中董事李文峰先生、孙绪江先生、李滨先生和陈关亭先生以通 讯方式出席。本次会 ...