积成电子:2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：002339 证券简称：积成电子 公告编号：2024-004 积成电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、重要提示 本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。 二、会议通知情况 《积成电子股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》已于 2024 年 3 月 2 日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯 网上披露。 三、会议召开情况 1、现场会议召开日期和时间：2024 年 3 月 18 日 14:30。 2、现场会议召开地点：山东省济南市花园路东段 188 号积成电子股份有限 公司一楼会议室。 3、会议召集人：积成电子股份有限公司董事会。 4、会议表决方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。 7、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股 东大会规则》等有关法律、法规的规定和《公司章程》的要求。 四、会议出席情况 公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司其他高级管理人员及北 京德恒（济南）律师事务所律师列席了本次会议。 ...