格林美:董事会决议公告

证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2023-080 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 格林美股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十三次会议通知 已于2023年10月24日，分别以书面、传真或电子邮件的方式向公司全体董事发出， 会议于2023年10月27日在荆门市格林美新材料有限公司会议室以现场加通讯表 决方式召开。本次会议应参加会议的董事6人，实际参加会议的董事6人（其中， 董事王敏女士、周波先生、魏薇女士，独立董事潘峰先生、刘中华先生以通讯表 决方式出席会议）。出席会议的人数超过董事总数的二分之一，表决有效。会议 由公司董事长许开华先生主持，会议召开的时间、地点及方式均符合《中华人民 共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于更换会计师 事务所的议案》。 《关于更换会计师事务所的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》 《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo. ...