格林美:董事会决议公告

证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2024-025 格林美股份有限公司 第六届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 格林美股份有限公司（以下简称"公司"、"格林美"）第六届董事会第二十七 次会议通知已于2024年4月21日分别以书面、传真或电子邮件的方式向公司全体 董事发出，会议于2024年4月25日在格林美（无锡）能源材料有限公司会议室以 现场加通讯表决方式召开。本次会议应参加会议的董事6人，实际参加会议的董 事6人（其中，董事魏薇女士以通讯表决方式出席会议）。出席会议的人数超过 董事总数的二分之一，表决有效。会议由公司董事长许开华先生主持，会议召开 的时间、地点及方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 1、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2023年度董事会工作 报告》。 《2023年度董事会工作报告》详见《2023年年度报告全文》之"第三节、管 理层讨论与分析"相关部分，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 ...