慈文传媒:董事会决议公告

股票代码：002343 股票简称：慈文传媒 公告编号：2024-023 慈文传媒股份有限公司 第九届董事会第二十一次会议决议公告 慈文传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十一次会议于 2024 年 4 月 26 日以通讯会议的方式召开。会议通知于 2024 年 4 月 23 日以专人送达、电子邮件、 微信等方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 8 名，实际出席 8 名，会议由公司董事 长花玉萍女士主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序 符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议经审议，以投票表决的方式审议通过了以下议案： 1．审议通过《关于<2024 年第一季度报告>的议案》 经审议，与会董事一致认为公司《2024 年第一季度报告》的编制程序符合法律、行 政法规以及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司各方面的实 际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。与会董事对公司《2024 年第 一季度报告》签署了书面确认意见。 公司《2024 年第一季度报告》于 2024 年 4 月 29 日披露在《证 ...