潮宏基:2023年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：002345 证券简称：潮宏基 公告编号：2023-041 广东潮宏基实业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： 现场会议时间：2023年11月15日（星期三）15:00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年11 月15日9：15—9：25，9：30—11：30和13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为：2023年11月15日9：15-15：00期间的任意时间。 2、现场会议地点：汕头市濠江区南滨路98号潮宏基广场办公楼1701会议室 6、本次会议的通知及议案的具体内容已于2023年10月31日在公司指定的信息披 露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。 7、本次股东大会的召集、召开程序符合《 ...