潮宏基:第六届董事会第十一次会议决议公告

广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十一次 会议于 2024 年 8 月 26 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议的通知及会议 资料已于 2024 年 8 月 16 日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事、 监事和高级管理人员。出席本次董事会会议的应到董事为 9 人，实到董事 9 人， 其中独立董事 3 名。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召 开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。 与会董事经认真审议和表决，形成决议如下： 证券代码：002345 证券简称：潮宏基 公告编号：2024-030 广东潮宏基实业股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2024 年半年度利 润分配方案》。 公司《关于 2024 年半年度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-033）详 见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninf ...