杰瑞股份:第六届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：002353 证券简称：杰瑞股份 公告编号：2023-096 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 2023 年 12 月 29 日，烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六 届董事会第十一次会议在公司五楼会议室以现场方式召开。会议通知已于 2023 年 12 月 25 日通过专人送达、邮件方式送达给董事、监事，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，监事列 席会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长李慧涛先生召集并 主持，全体董事经过审议，以记名投票方式审议通过了： 一、 审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 根据相关规定，公司董事会同意对《公司章程》部分条款进行修订，具体内容详见《公 司章程修正案》。 董事会提请股东大会授权董事会及管理层办理相关变更登记手续。 本议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议。 修订后的《 公司章程 》 及 《公司章程修正案》 详 见 巨 潮 资 讯 网 ...