杰瑞股份:董事会议事规则（2023年12月）

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 第三条 制定本议事规则的目的是规范公司董事会议事程序，提高董事会工 作效率和科学决策的水平。 第一章 总 则 第二章 董事会职权 第四条 根据《公司章程》的有关规定，董事会主要行使下列职权： 董事会议事规则 1 第一条 为规范烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会议事和决策程序，保证公司经营、管理工作的顺利进行，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"证券法"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等 有关法律、法规、规范性文件和《烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"），并结合本公司的实际情况，制定本规则。 （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益， 负责公司发展目标和 ...