杰瑞股份:第六届董事会第十二次会议决议公告

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事孙伟杰、王坤晓、刘贞峰、王继 丽回避表决。 证券代码：002353 证券简称：杰瑞股份 公告编号：2024-001 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 2024 年 1 月 12 日，烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届 董事会第十二次会议在公司五楼会议室以现场及通讯表决方式召开。会议通知已于 2024 年 1 月 8 日通过专人送达、邮件方式送达给董事、监事，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人， 其中董事孙伟杰先生、王继丽女士、李慧涛先生因公出差以通讯表决方式出席，监事列席会 议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长李慧涛先生召集并主持， 全体董事经过审议，以记名投票方式审议通过了： 一、 审议并通过《关于 2024 年度预计日常关联交易额度的议案》 公司独立董事于董事会审议本事项前，已召开独立董事专门会议，全体独立董事一致同 意本事项并提交董事会审议。 议案内容请见巨潮资讯网（h ...