杰瑞股份:第六届董事会第一次独立董事专门会议决议

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 第六届董事会第一次独立董事专门会议决议 一、关于推举公司第六届董事会独立董事专门会议召集人的事项 [本页无正文，为烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司第六届董事会第一次独立 董事专门会议决议签字页] 全体独立董事推举王欣兰女士为公司第六届董事会独立董事专门会议召集 人，并负责主持公司第六届董事会独立董事专门会议，任期与公司第六届董事会 任期相同。 独立董事签字： 二、关于 2024 年度预计日常关联交易额度的事项 王燕涛 王欣兰 张晓晓 经审查，独立董事发表意见如下： 公司 2024 年度预计日常关联交易额度符合公司经营业务需要，关联交易定 价方法合理。上述关联交易是公司及子公司正常经营行为，符合公司及子公司实 际经营需要，关联交易遵循了"公平、公正、公允"的原则，交易事项符合市场 原则，决策程序合法，交易定价公允合理，未损害公司及其他股东利益，特别是 中小股东利益情况。我们同意本事项并提交董事会审议。 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等规范性文件和公司章程的规定， ...