兴民智通:关于第五届董事会第五十二次会议决议的公告

证券代码：002355 证券简称：兴民智通 公告编号：2023-072 兴民智通（集团）股份有限公司 关于第五届董事会第五十二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五十二次会 议（以下简称"会议"）的会议通知于 2023 年 8 月 7 日以邮件方式发出，会议于 2023 年 8 月 11 日下午 15:00 在公司会议室以通讯方式召开，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规规定， 会议由董事长匡文明先生召集并主持。 本次会议以通讯表决方式形成了以下决议： 一、审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》，并同意将该议案提交 2023 年第五次临时股东大会审议； 同意提名高赫男、匡文明、高军、张俊为公司第六届董事会非独立董事候选人。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 同意提名张焕平、刘丽华、胡社教为公司第六届董事会独立董事候选人。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 ...