兴民智通:关于第六届董事会第一次会议决议的公告

证券代码：002355 证券简称：兴民智通 公告编号：2023-081 兴民智通（集团）股份有限公司 关于第六届董事会第一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会议（以 下简称"会议"）于 2023 年 8 月 31 日下午 16:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召 开，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议经全体董事推荐由匡文明先生主持。 本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规规定。 本次会议以现场结合通讯表决的方式形成以下决议： 一、审议通过了《关于选举董事长、副董事长的议案》； 选举高赫男先生为公司第六届董事会董事长，选举匡文明先生为第六届董事会副董 事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。简历见附件。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《关于选举第六届董事会各专门委员会委员的议案》 选举第六届董事会各专门委员会委员如下，任期自本次董事会审议通过之日起至第 六届董 ...