兴民智通:关于聘任公司副总经理、董事会秘书的公告

公司独立董事就本次聘任事项发表了同意的独立意见。 证券代码：002355 证券简称：兴民智通 公告编号：2023-091 兴民智通（集团）股份有限公司 关于聘任公司副总经理、董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 20 日召开 第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》。 董事长高赫男先生提名刘磊先生为公司副总经理、董事会秘书，董事会提名委员会对候 选人刘磊先生进行了任职资格审查。董事会同意聘任刘磊先生为公司副总经理、董事会 秘书，任期与第六届董事会一致。 刘磊先生（简历见附件）已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职 资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》的有关规定。刘磊先生未直接 持有本公司股份，与公司董事、监事、其他高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、 实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易 所惩戒。 传 真：0535-8886708 电子邮箱：liul ...