兴民智通:关于修改公司章程并制定、修订部分公司治理制度的公告

证券代码：002355 证券简称：兴民智通 公告编号：2023-094 兴民智通（集团）股份有限公司 关于修改《公司章程》 并制定、修订部分公司治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日召开 了第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于修改公司章程的议案》，该议案尚需提 交股东大会审议。同时，审议通过了《关于制定、修订部分公司治理制度的议案》，部 分内控制度尚需提交股东大会审议。 一、《公司章程》修改情况 根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立 董事管理办法》等相关规定，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行了相应 修订，具体内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第八十七条 董事（含独立董事）、监 | 第八十七条董事（含独立董事）、监 | | 事（指非由职工代表担任的监事）（适用 | 事（指非由职工代表担任的监事）（适用 | | 于本条款中所涉及"董事"、"监事"）候选人 | 于本条款 ...