兴民智通:董事会提名委员会工作细则（2023年12月修订）

兴民智通（集团）股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 兴民智通（集团）股份有限公司 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上 全体董事提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第六条 提名委员会设主任一名，由独立董事委员担任，负责召集和主持提名 委员会会议；提名委员会主任在提名委员会委员内选举产生，并报请董事会批准。 当提名委员会主任不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职 权；提名委员会主任既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名 委员均可将有关情况向公司董事会报告，由董事会指定一名委员履行提名委员会 主任职责。 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称"公司" ）董事及 高级管理人员的产生，优化董事会成员的组成，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《中小企业板投资者权益保护指引》 等相关法律、法规、规范性文件以及《兴民智通（集团）股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》" ）的规定，公司特设立董事会提名委员会（以 ...