兴民智通:关于第六届董事会第二次独立董事专门会议决议的公告

兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次独立董 事专门会议（以下简称"会议"）的会议通知于 2024 年 8 月 26 日以邮件、电话方式发 出，会议于 2024 年 8 月 27 日上午以通讯方式召开，会议应到独立董事 4 人，实到 4 人， 本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章 程》《独立董事专门会议工作制度》及有关法律、法规规定，会议由独立董事张焕平先 生召集并主持。本次会议经全体独立董事一致同意，豁免提前三天通知期限的规定，并 确认对本次会议的召开时间、地点、方式和会议内容无异议。 经审议，本次会议通过以下议案： 审议通过《关于股东签署表决权委托协议构成管理层收购事项的议案》 证券代码：002355 证券简称：兴民智通 公告编号：2024-035 兴民智通（集团）股份有限公司 关于第六届董事会第二次独立董事专门会议决议的公告 本公司及全体独立董事保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司收购管理办法》的规定，本次《表决权委托协议》的签署构成管理 层收购，本次股权交易是建立在公司具备健全且运 ...