赫美集团:第六届董事会第八次（临时）会议决议的公告

证券代码：002356 证券简称：赫美集团 公告编号：2024-002 深圳赫美集团股份有限公司 第六届董事会第八次（临时）会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳赫美集团股份有限公司 第六届董事会第八次（临时）会议决议的公告 深圳赫美集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次（临 时）会议于 2024 年 1 月 9 日以通讯方式发出会议通知，会议于 2024 年 1 月 12 日上午10：00在深圳市南山区中心路3008号深圳湾1号T7 座21楼会议室召开， 会议应到董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。会议由董事长郑梓微女士主持，公 司监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》、《公司章程》相关规定， 会议的召集、召开合法有效。 经过全体董事的审议，本次会议通过签字表决方式审议并通过以下决议： 一、 会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于设立控股子 公司暨关联交易的议案》，关联董事郑梓微女士、郑梓豪先生回避表决。 根据公司战略发展及业务需要，为开拓新的业务领域，并降低公司投资风险， 公司与 ...