赫美集团:第六届董事会第一次独立董事专门会议决议

一、 会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于设立控股 子公司暨关联交易的议案》。 公司与关联人共同投资发起设立控股子公司事项的交易定价公允、公平、合 理，不会影响公司的独立性，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的 行为。同意上述交易，并同意将该议案提交公司第六届董事会第八次（临时）会 议进行审议。公司董事会在审议涉及关联交易的议案时，关联董事应按规定予以 回避表决。 独立董事：李玉敏、赵亦希、周亮亮 二〇二四年一月十二日 深圳赫美集团股份有限公司 第六届董事会第一次独立董事专门会议资料 深圳赫美集团股份有限公司 第六届董事会第一次独立董事专门会议决议 深圳赫美集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次独立 董事专门会议于 2024 年 1 月 12 日召开，会议应出席独立董事 3 人，实际出席会 议独立董事 3 人。全体独立董事共同推举李玉敏先生召集并主持本次会议，会议 的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》及《公 司章程》等相关规定，独立董事基于客观、独立的立场，对拟提交第六届董事会 第八次（临时）会议的相关议案进行了认真审议并发表审核意 ...