赫美集团:关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

深圳赫美集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 证券代码：002356 证券简称：赫美集团 公告编号：2024-039 深圳赫美集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳赫美集团股份有限公司（以下简称"公司")第六届董事会第十三次（临 时）会议决定于 2024 年 6 月 27 日下午 15:00 以现场表决与网络投票相结合的方 式在公司会议室召开公司 2024 年第三次临时股东大会。现将本次股东大会的有 关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 2、召集人：公司董事会 3、会议召开的合法合规性：公司第六届董事会第十三次（临时）会议审议 通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4、会议召开的日期和时间： （1） 现场会议时间：2024 年 6 月 27 日（星期四）下午 15：00 （2） 网络投票时 ...