太极股份:董事会决议公告

证券代码：002368 证券简称：太极股份 公告编号：2023-065 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 太极计算机股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十一次会议通 知于 2023 年 10 月 17 日以直接送达、电话或电子邮件的方式发出，会议于 2023 年 10 月 27 日下午 14:00 在北京市朝阳区容达路 7 号院中国电科太极信息产业园 C 座会议中心以现场结合通讯方式召开。 本次会议应到董事 9 位，实到董事 9 位，公司部分监事、高级管理人员列席 了会议，会议由董事长吕翊先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司2023年第三季度报告的议案》 具 体 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 内 （二）审议通过了《关于调整内部审计负责人的议案》 太极计算机股份有限公司 容 详 见 因公司业务发展需要，根据相关法律法规、公司《内部审计制度》相关规定， 经董事会审计委员会提名并经董事会同 ...