太极股份:第六届董事会第十三次会议决议公告

第六届董事会第十三次会议决议公告 证券代码：002368 证券简称：太极股份 公告编号：2024-001 太极计算机股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 公司于近日收到内部审计负责人英明女士提交的书面辞职申请，英明女士因 个人原因申请辞去公司内部审计负责人职务。辞职后，英明女士将不再担任公司 任何职务。为保证公司内部审计工作的顺利进行，根据相关法律法规、公司《内 部审计制度》相关规定，经董事会审计委员会提名，董事会同意聘任李国卿先生 为公司内部审计负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之 日止。 李国卿先生简历详见附件。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 一、董事会会议召开情况 太极计算机股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十三次会议通 知于 2024 年 1 月 29 日以直接送达、电话或电子邮件的方式发出，会议于 2024 年 2 月 1 日下午 15:00 在北京市朝阳区容达路 7 号院中国电科太极信息产业园 C 座会议中心以通讯方式召开。 本次会议应到董事 9 位，实到董事 9 位，公司部分 ...