太极股份:董事会决议公告

证券代码：002368 证券简称：太极股份 公告编号：2024-005 太极计算机股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 太极计算机股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十四次会议通 知于 2024 年 4 月 3 日以直接送达、电话或电子邮件的方式发出，会议于 2024 年 4 月 17 日在北京市朝阳区容达路 7 号院中国电科太极信息产业园 C 座会议中心 以现场结合通讯方式召开。 本次会议应到董事 9 位，实到董事 9 位，公司部分监事、高级管理人员列席 了会议，会议由董事长吕翊先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 （二）审议通过了《2023年度总裁工作报告》 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 （三）审议通过了《2023年年度报告及其 ...